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Home registrazione obbligatoria nel registro centrale dei beneficiari effettivi

Registrazione obbligatoria nel Registro Centrale dei Beneficiari Effettivi

In relazione alla creazione del Registro Centrale dei Beneficiari Effettivi, le società fondate prima del 13 ottobre hanno l’obbligo di registrare i beneficiari nel registro entro il 13 aprile 2020. Le società registrate nel Registro Giuridico Nazionale (KRS) dopo il 13 ottobre sono obbligate a comunicare le informazioni sui beneficiari entro 7 giorni dalla registrazione della società nel KRS.

Il Registro Centrale dei Beneficiari Effettivi è una banca dati in cui vengono raccolte ed elaborate informazioni su persone fisiche che esercitano un controllo diretto o indiretto sulla società, denominate beneficiari effettivi. Il compito principale del CRBR è prevenire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

I dati vengono inseriti nel Registro Centrale di Beneficiari Effettivi (CRBR) esclusivamente dalla persona autorizzata a rappresentare la società. Non è possibile affidare questo compito ad altre persone.

Alle iscrizioni obbligatorie nella CRBR sono soggetti beneficiari di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società per azioni che non sono quotate in borsa. Questo obbligo non si applica alle società straniere che svolgono attività iscritte nel KRS sotto forma di succursale in Polonia.

La registrazione è gratuita e deve essere effettuata da una persona autorizzata a rappresentare la società in formato elettronico sul sito web: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

La mancata comunicazione tempestiva al registro è punibile con una multa fino a 1.000,000 PLN.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei beneficiari a CRBR sono disponibili all'indirizz https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

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